股票简称：ST 曙光    证券代码：600303   编号：临 2023-043

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

【资料图】

   第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子

公司在前期为了公司其他子公司的银行贷款融资，分别提供了反担

保，具体如下：

  一、重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元：

  公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车

桥”）向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元，期限

三年，该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担

保。2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提

供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元，期

限 3 年（具体见公告临 2022-010 号）

                       。

  二、诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元：

  公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车

桥”）因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年，以

每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东

城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供担保，

公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担

保的最高债权限额为人民币 6,000 万元，期限 3 年。2021 年 6 月 9 日，

公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份有限公司柳州分行申请

车桥全额取得，并已经于 2022 年 6 月 9 日到期日全额偿还。2022 年

申请 2,350 万元的续贷借款（见公告临 2022-044 号）。该笔贷款柳州

车桥全额取得，并将于 2023 年 6 月 8 日到期前全额偿还。2023 年 5

月 27 日，柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申

请 2,200 万元的流动资金续贷借款（见公告临 2023-042 号）。

  近日，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》的第十五条规定，“上市公司控股子公司对于

向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司提

供担保，上市公司应按照本章规定执行”，公司通过自查，发现以上

公告事项提及的反担保事宜，应履行但未履行上市公司的董事会决议

程序。

  因此，公司进行了整改，并补充召开了上市公司董事会会议对以

上反担保事宜进行确认。

  公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电话

及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2023

年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，根据公司《董事会议事规则》第

八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时

通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做

出说明”的规定，公司于 2023 年 5 月 29 日以电话及电子邮件方式发

出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名

董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

   一、 审议通过了《关于子公司提供反担保的议案》

                         。

   （一）重庆车桥最高额抵押反担保 3,800 万元：

   公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车

桥”）向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款 1,490 万元，期限

三年，该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担

保。2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提

供最高额抵押反担保，担保的最高债权限额为人民币 3,800 万元，期

限 3 年（见公告临 2022-010 号）。

   （二）诸城车桥最高额抵押反担保 6,000 万元：

   公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车

桥”）因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年，以

每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东

城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供担保，

公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保，担

保的最高债权限额为人民币 6,000 万元，期限 3 年。

有 限公 司柳州 分行 申 请 2,350 万元 的流 动资金 借款 （见 公告 临

日到期日全额偿还。

限公司柳州分行申请 2,350 万元的续贷借款（见公告临 2022-044 号）。

该笔贷款柳州车桥全额取得，并将于 2023 年 6 月 8 日到期前全额偿

还。

限公司柳州分行申请 2,200 万元的流动资金续贷借款（见公告临

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

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